La lucha contra las prácticas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Holanda es insuficiente. En su informe sobre la materia, el Tribunal de Cuentas considera reducidas las posibilidades de descubrir y castigar este tipo de delitos.
El fallo del Tribunal de Cuentas es severo. A su juicio, la lucha contra la financiación del terrorismo no transcurre como estaba previsto, y los resultados de la lucha contra el blanqueo de fondos de procedencia ilícita son decepcionantes. El pesimismo predomina en el informe. "A pesar de las medidas tomadas por el Gabinete, no se evita suficientemente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y se desaprovechan las oportunidades de confiscar los bienes de origen criminal."
"Blanqueo quiere decir que los bienes ilegales se convierten en legales, ocultando su procedencia ilegal. En el caso de la financiación del terrorismo, los criminales pueden utilizar la economía legal para objetivos ilegales, como el terrorismo. Estas actividades suponen un riesgo para el sistema financiero y menoscaban la confianza de la sociedad. A todo ello se une, naturalmente, la amenaza para la seguridad. El crimen organizado - al que el blanqueo está indisolublemente vinculado - constituye una amenaza directa para el orden público y la seguridad", advierte el Tribunal de Cuentas en su informe.
Problema global
El problema no atañe exclusivamente a Holanda. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional había calculado que, a escala mundial, anualmente se blanquea entre el 2 y el 5% del flujo total de capitales, y, según una investigación realizada por encargo del Ministerio de Finanzas, Holanda se sitúa en el máximo de este margen. El Ministerio parte de un porcentaje de aproximadamente un 5% anual del producto nacional bruto (producción total de bienes, servicios y exportación, menos la importación), cifra que se estima en 18.500 millones de euros anuales, para Holanda. Si bien el Ministerio Público aún no ha analizado la fiabilidad de estos cálculos, reconoce que se trata de un problema gigantesco.
Insuficiente dirección
El Tribunal opina además que los ministros responsables (Exteriores, Finanzas y Justicia) no muestran suficiente iniciativa ni asumen la responsabilidad necesaria. Por ejemplo, no se llega a acuerdos con los organismos encargados de la lucha contra el lavado de fondos ilícitos y la financiación del terrorismo.
Juicio fulminante
El fulminante juicio del Tribunal de Cuentas no ha sido recibido con agrado por los titulares de Justicia, Finanzas y Relaciones Exteriores, quienes sostienen que la crítica del informe se basa en normas erróneas. Al mismo tiempo, los tres Ministerios prometen, entre otras cosas, incrementar la capacidad de los cuerpos de Policía, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIOD) y el Ministerio Público. Una de las prioridades es la ampliación de la pericia financiera del cuerpo policial.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas no se limita exclusivamente a criticar, sino que además aporta posibles soluciones. Respecto a las insuficientes capacidad y pericia, considera conveniente unir los esfuerzos de las diferentes unidades especializadas en combatir la criminalidad en los campos financiero y económico. En esta área operan, entre otras, entidades como el Servicio de Inteligencia (AIVD), la Autoridad de Mercados Financieros (AFM), el servicio de impuestos, el Banco Central, el cuerpo de servicios policiales y el Ministerio Público.
Como buena noticia puede informarse el incremento de los medios financieros para los servicios de investigación. Según consta en el documento del Tribunal de Cuentas, en los próximos años el Gabinete holandés invertirá bastante más fondos en un programa llamado: ‘La seguridad comienza con la prevención'.
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